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公司召開六屆二次董事會

圖為六屆二次董事會現(xiàn)場

公司六屆二次董事會會議于6月1日在臺州耀達(dá)國際酒店召開，會議應(yīng)到董事13人，實(shí)到董事10人，委托出席2人，5名監(jiān)事列席會議，符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

圖為公司董事長林廣祥在會上作報告

　 會議由林廣祥董事長主持，審議通過了以下13項(xiàng)議案:1、《2009年度總經(jīng)理工作報告》；2、《2009年度董事會工作報告（草案）》；3、《2009年度財務(wù)決算及2010年度財務(wù)預(yù)算報告（草案）》；4、《關(guān)于2009年度利潤分配的議案（草案）》；5、《關(guān)于2009年度經(jīng)營班子績效考核結(jié)果的議案》；6、《關(guān)于2010年度經(jīng)營班子績效考核凈利潤指標(biāo)的議案》；7、《關(guān)于給予公司員工年度獎勵的議案》；8、《關(guān)于聘請2010年度會計師事務(wù)所的議案》；9、《關(guān)于修改〈公司章程〉及其附件部分條款的議案（草案）》；10、《關(guān)于公司董事、監(jiān)事報酬的議案（草案）》；11、《關(guān)于向臺州高速天和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司增加出借資金的議案》；12、《關(guān)于修改〈股份規(guī)范整理、確權(quán)實(shí)施辦法〉的議案》；13、《關(guān)于召開2009年度股東大會的議案》。
　 會議還聽取臺州高速房產(chǎn)公司、天和房產(chǎn)公司2009年度工作報告及香河房產(chǎn)項(xiàng)目進(jìn)展情況的匯報。 

(董事會辦公室)