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浙江臺州高速公路集團股份有限公司

2011年度股東大會決議公告

本公司于2012年9月26日在臺州市群眾藝術(shù)館召開了2011年度股東大會。出席本次股東大會的股東及股東代理人共21人,代表股份105857472股，占公司總股本的49.0080%，符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定。大會由公司第六屆董事會董事長林廣祥主持，會議經(jīng)鼓掌表決推舉了監(jiān)票人、計票人，經(jīng)記名投票表決通過了以下事項：

一、2011年度董事會工作報告

同意105857472股，占有效表決權(quán)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。

二、2011年度監(jiān)事會工作報告

同意105857472股，占有效表決權(quán)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。

三、2011年度財務(wù)決算及2012年度財務(wù)預(yù)算報告

同意103949192股，占有效表決權(quán)的98.1974%；反對0股；棄權(quán)1908280股，占1.8026%。

四、關(guān)于2011年度利潤分配的議案

同意105857472股，占有效表決權(quán)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。

五、關(guān)于董事長薪酬的議案

同意105857472股，占有效表決權(quán)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。

六、選舉公司第七屆董事會董事、監(jiān)事會監(jiān)事

（一）第七屆董事會董事：

林廣祥，同意股數(shù)占有效表決權(quán)的100%。

謝文君，同意股數(shù)占有效表決權(quán)的100％。

王海波，同意股數(shù)占有效表決權(quán)的100％。

王海平，同意股數(shù)占有效表決權(quán)的100％。

王 雍，同意股數(shù)占有效表決權(quán)的100％。

朱敏捷，同意股數(shù)占有效表決權(quán)的100％。

梅 林，同意股數(shù)占有效表決權(quán)的100％。

章 峻，同意股數(shù)占有效表決權(quán)的100％。

李亞平，同意股數(shù)占有效表決權(quán)的100％。

鄭志堅，同意股數(shù)占有效表決權(quán)的100％。

尚 敏，同意股數(shù)占有效表決權(quán)的100％。

朱昌才，同意股數(shù)占有效表決權(quán)的100％。

林明陽，同意股數(shù)占有效表決權(quán)的100％。

（二）第七屆監(jiān)事會監(jiān)事：

任美林，同意股數(shù)占有效表決權(quán)的100％。

牟仲民，同意股數(shù)占有效表決權(quán)的100％。

楊玲萍，同意股數(shù)占有效表決權(quán)的100％。

注：根據(jù)《公司章程》第七十六條規(guī)定，監(jiān)事會由五名監(jiān)事組成，其中二名由職工代表擔任。經(jīng)公司職工代表大會民主推選，項義超、王偉群擔任公司第七屆監(jiān)事會職工監(jiān)事。

公司董事會聘請了浙江新臺州律師事務(wù)所律師對本次股東大會進行了見證。該所律師認為，本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、會議提案以及表決方式、表決程序和表決結(jié)果，均符合《公司法》、《公司章程》和《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定，本次股東大會通過的各項決議均為合法、有效。

法律意見書備置于公司董事會辦公室。

浙江臺州高速公路集團股份有限公司董事會

二○一二年九月二十七日