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浙江臺州高速公路集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開2013年度股東大會(huì)的公告

浙江臺州高速公路集團(tuán)股份有限公司2014年第2次董事會(huì)會(huì)議決定召開公司2013年度股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、 會(huì)議召開基本情況

1、 會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

2、 會(huì)議時(shí)間：2014年4月23日下午1：00

3、 會(huì)議地點(diǎn)：臺州市群眾藝術(shù)館（臺州市中心區(qū)廣場中路58號，耀達(dá)國際大酒店北側(cè)、市民廣場東側(cè)）

4、 會(huì)議方式：與會(huì)股東與股東代表以《股東大會(huì)議事規(guī)則》規(guī)定的投票表決方式審議有關(guān)議案

二、 會(huì)議內(nèi)容

1、推舉監(jiān)票人、計(jì)票人；

2、審議《2013年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

3、審議《2013年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

4、審議《2013年度財(cái)務(wù)決算及2014年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；

5、審議《關(guān)于2013年度利潤分配的議案》；

6、審議《關(guān)于向臺州高速泰和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司拆借資金的議案》

7、審議《關(guān)于同意浙江臺州甬臺溫高速有限公司吸收合并浙江臺金高速公路有限公司的議案》；

8、審議《關(guān)于同意修改浙江臺州甬臺溫高速有限公司章程的議案》；

三、會(huì)議對象

1、截止2014年4月8日在浙江股權(quán)托管服務(wù)有限公司登記在冊的公司股東，在完成登記程序后，有權(quán)出席會(huì)議。

2、符合上述條件的股東因故不能親自出席者，可以授權(quán)委托代理人，授權(quán)委托書詳見附件。

3、公司全體董事、監(jiān)事及高級管理人員。

四、登記方法

1、個(gè)人股東持本人身份證、股權(quán)托管帳戶卡辦理登記手續(xù)。

2、法人股東持法人單位證明（企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件或事業(yè)法人社團(tuán)證復(fù)印件加蓋公章）、股權(quán)托管帳戶卡、法人委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)。

3、受委托代理人必須持有授權(quán)委托書、委托人股權(quán)托管帳戶卡、本人身份證辦理登記手續(xù)。

4、股東可以用信函（掛號或特快專遞）或傳真方式登記，請股東務(wù)必提供聯(lián)系電話，便于聯(lián)系。

5、登記地點(diǎn)：臺州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)天和路95號（天和大廈）東2601室。

6、登記時(shí)間：2014年4月9日—— 11 日上午8：30——11：30，下午2：00——5：00。

7、來人、信函、傳真登記的截止時(shí)間為2014年4月11日下午5：00。信函與傳真以公司收到的日期為準(zhǔn)。

五、其它事項(xiàng)

公司地址：臺州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)天和路95號（天和大廈）

郵政編碼：318000，區(qū)號：0576

聯(lián)系電話：88686900，88686992

傳真：88603305

與會(huì)股東及股東代表食宿、交通費(fèi)用自理。

特此公告。

附件：授權(quán)委托書

浙江臺州高速公路集團(tuán)股份有限公司

2014年4月2日

附件