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公司2014年度第1次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

發(fā)布日期:2014-12-17 來源:浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司 瀏覽次數(shù):4478 次

浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司

2014年度第1次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司于2014129在臺(tái)州市群眾藝術(shù)館召開了2014年度第1次臨時(shí)股東大會(huì)。出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共18人,代表股份為91959017股,占公司總股本的比例為42.5736%,符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定。大會(huì)由公司董事長(zhǎng)林廣祥主持,經(jīng)鼓掌表決推舉了監(jiān)票人、計(jì)票人,經(jīng)記名投票表決通過了以下事項(xiàng):

一、《關(guān)于修改〈公司章程》部分條款的議案》

參加表決的股數(shù)為91959017股,同意91956937股,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)99.9978%;反對(duì)0股;棄權(quán)2080股,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.0022。

二、《關(guān)于向臺(tái)金高速公路東延市區(qū)連接線項(xiàng)目借款及提供擔(dān)保的議案》

參加表決的股數(shù)為91959017股,同意91812852股,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)99.8411%;反對(duì)0股;棄權(quán)146165股,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.1589。

三、《關(guān)于部分董監(jiān)事辭職的議案》

參加表決的股數(shù)為91959017股,同意91959017股,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%;反對(duì)0股;棄權(quán)0股。

四、《關(guān)于補(bǔ)選部分董監(jiān)事的議案》

參加表決的股數(shù)為91959017股,同意91932417股,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)99.9711%;反對(duì)0股;棄權(quán)26600股,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0.0289。

公司董事會(huì)聘請(qǐng)了浙江新臺(tái)州律師事務(wù)所對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了見證。該所律師認(rèn)為,本次股東大會(huì)的召開程序和表決程序符合《公司章程》和《股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。見證意見書備置于公司董事會(huì)辦公室。

浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2014年12月9



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