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 本公司于2024年12月11日在天和大廈25樓會議室召開了2024年第四次臨時股東大會。  

    參加本次大會表決的股數(shù)為：176181513股，占公司總股份的比例為：81.57%，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%。會議應(yīng)到董事7人，實到4人。 

大會經(jīng)鼓掌表決推舉了監(jiān)票人、計票人，經(jīng)記名投票表決通過了以下事項： 

一、《關(guān)于高速明和房產(chǎn)申請延期歸還借款和借款額度的議案》

參加表決的股數(shù)為：176181513股，同意：165381513股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)93.87%，反對：10800000股；棄權(quán)：0股。

二、《關(guān)于部分董事變更的議案》

參加表決的股數(shù)為：176181513股，同意：176181513股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%，反對：0股；棄權(quán)：0股。

公司董事會聘請了浙江新臺州律師事務(wù)所對本次股東大會進行了見證。該所律師認為，本次股東大會的召開程序和表決程序符合《公司章程》和《股東大會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。見證意見書備置于公司董事會辦公室。

 浙江臺州高速公路集團股份有限公司

                                                   2024年12月11日