浙江臺州高速公路集團(tuán)股份有限公司2025年第一次臨時(shí)董事會會議決定召開公司2025年第一次臨時(shí)股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、會議召開基本情況
（一）會議召集人：公司董事會；
（二）會議時(shí)間：2025年3月12上午9：00 ，會期半天；
（三）會議地點(diǎn)：臺州市天和路95號天和大廈A座22樓會議室；
（四）會議方式：與會股東和股東代表以《股東大會議事規(guī)則》規(guī)定的投票表決方式審議有關(guān)議案。
二、會議內(nèi)容
（一）推舉監(jiān)票人、計(jì)票人；
（二）審議1、《關(guān)于部分董事變更的議案》。
三、會議對象
（一）截止2025年3月7日在浙江股權(quán)托管服務(wù)有限公司登記在冊的公司股東，在完成登記程序后，有權(quán)出席會議；
（二）符合上述條件的股東因故不能親自出席者，可以授權(quán)委托代理人，授權(quán)委托書詳見附件；
（三）公司全體董事、監(jiān)事及高級管理人員。
四、登記方法
（一）個(gè)人股東持本人身份證、股權(quán)托管賬戶卡辦理登記手續(xù)；
（二）法人股東持法人單位證明、股權(quán)托管賬戶卡、法人委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；
（三）受委托代理人必須持有授權(quán)委托書、委托人股權(quán)托管賬戶卡、本人身份證辦理登記手續(xù)；
（四）股東可以用信函（掛號或特快專遞）或傳真方式登記，請股東務(wù)必提供聯(lián)系電話，便于聯(lián)系；
（五）登記地點(diǎn)：臺州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)天和路95號天和大廈A座2310室；
（六）登記時(shí)間：2025年3月10日-3月11日上午8︰30-12︰00、下午14︰00-17︰00；
（七）來人、信函、傳真登記的截止時(shí)間為2025年3月11日下午17︰00，信函及傳真以公司收到的日期為準(zhǔn)。
五、其他事項(xiàng)
公司地址：臺州市天和路95號天和大廈
郵政編碼：318000 區(qū)號：0576
聯(lián)系電話：88686900、88686901
傳 真：88686936
與會股東及股東代表食宿、交通費(fèi)用自理。
特此公告
附件：授權(quán)委托書
浙江臺州高速公路集團(tuán)股份有限公司
2025年2月24日
附件2
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生/女士代表我單位（個(gè)人）出席浙江臺州高速公路集團(tuán)股份有限公司2025年第一次臨時(shí)股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人簽名： 委托人身份證號碼：
（單位公章）：
（法定代表人簽章）：
委托人持股數(shù)：
委托人股權(quán)托管賬戶（證券賬戶）號碼：
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
委托日期：
注：授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效
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